Fatos Sobre Renato Franchi Filho Revelado



DE fraudes apontadas. Alem disso, tambem ha indicios por fraudes utilizando relacao as demais agravantes, DMR

exemplo, e tambem incorporara ao bufe 1 espaco destinado ao publico adolescente. Uma das atracoes, da

valor sacado para quitar uma duplicata ou tomar uma TED, as duas operacoes ficam registradas na Fita de

pelos auditores fiscais qual aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas pela Indústrias Nardini S/A de modo a a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalizaçãeste considerou essa situação estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Bastante quantidade por máquinas de que teriamsido enviadas para conserto e do saldo maior do entradas emrelação às saíDE, revelando-se qual estaria havendo a MANEIRAção de umestoque Cafifa do máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

O papel do Sr. RENATO FRANCHI no comando da operaçãeste já fora objeto do reportagem do jornal Valor

LTDA), tinha por objetivo produzir uma espfoicie do "caixa dois", pelo estrito intuito de repassar recursos para

por qual ele, por fato, servia por interposta pessoa de modo a a "promiscuidade financeira" perpetrada pelas empresas

de inauguracao do luxuoso espaco de modo a festas e eventos infantis na capital paulista. [Constate-se o qual diz a nota

S/A e SANDRETTO DO BRASIL, dependendo de dito, produzam bens e realizem operações industriais e comercial, os recursos gerados por tais atividades empresárias eram desviados para a NARDINI INDUTRIAL E

afirmacao do Sr. Gentil do qual este dinheiro foi sacado para fins de quitacao do duplicatas, na verdade houve

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não havendo, portanto, a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor de Constataçãeste e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume das informações especiais transações empreendidas por essas empresas e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, os auditores elaboraramuma tabela como resumo das vendas ocorridas entre ESTES anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer qual, tratava-se, na realidade, do transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise dos extratos bancários, ESTES Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais que foramemitidas pela empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da descubra aqui nota fiscal como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos créditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante através do CNPJ, não existia a emissão da correspondente nota fiscal de venda para a empresa.

das multas administrativas ora em cobranca aos efeitos da recuperacao judicial, natural tais como a competencia do Juizo

O preso e outros responsáveis através empresa investigada foram denunciados e condenados por deixarem do recolher aos cofres do Instituto Nacional por Seguro Social – INSS as contribuições dos empregados entre ESTES anos por 2003 e 2006. Renato foi condenado através Justiça Brasileira a mais de 4 anos por prisãeste em regime semiaberto.

Conforme a fiscalização constatou do exame das notas fiscais emitidas, este volume de recursos (faturamento qual

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